UWAGA! Jesteśmy instytucją obowiązaną AML

Od 31 lipca 2021 roku wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu objęci zostali przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług w zakresie sporządzania deklaracji, prowadzenia ksiąg podatkowych...

Obowiązek wynikający z ustawy AML dotyczy również biur rachunkowych

Kogo dotyczy ustawa AML?

Od 31 lipca 2021 roku wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) objęci zostali m.in. przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

  • sporządzania deklaracji podatkowych

  • doradztwa podatkowego i księgowego

Zinchuk i Partnerzy – Kancelaria Księgowo-Podatkowa Sp. z o.o. spełnia te kryteria, dlatego zgodnie z przepisami jesteśmy instytucją obowiązaną.

Co to oznacza?

Jako instytucja obowiązana jesteśmy zobowiązani do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, takich jak:

  • identyfikacja i weryfikacja tożsamości klientów i beneficjentów rzeczywistych

  • analiza ryzyka i monitoring relacji z klientem

  • zgłaszanie transakcji podejrzanych do GIIF

  • archiwizacja dokumentacji przez co najmniej 5 lat

Jakie dane możemy wymagać?

W ramach realizacji obowiązków AML możemy poprosić o:

  • dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport)

  • informacje o strukturze właścicielskiej spółki

  • oświadczenie o statusie PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)

  • dane dotyczące celu i charakteru współpracy

Dlaczego to ważne?

Wdrożenie procedur AML to nie tylko obowiązek prawny – to również wyraz naszej odpowiedzialności za bezpieczeństwo klientów oraz przejrzystość rynku finansowego.

Masz pytania lub chciałbyś 
już teraz rozpocząć współpracę?

Wypełnij poniższy formularz,
a wkrótce skontaktujemy się z Tobą

Akceptuję regulamin oraz politykę prywatności i tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administrację moich danych osobowych podanych w trakcie świadczenia usług. Zostałem poinformowany, iż tak wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać. WięcejMniej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS oraz e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym informacji o charakterze reklamowym, promocyjnym i handlowym mogących stanowić m.in. formę marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne. Powyższe jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych w w/w celu. Powyższe dane nie zostaną sprzedane podmiotom trzecim, a przesyłane informacje nie będą stanowić tzw. spamu - będą one dotyczyły wyłącznie produktów czy usług oferowanych przez Administratora bądź jego zaufanych partnerów. WięcejMniej
CAPTCHA
ZINCHUK i PARTNERZY
1
Callback