Konto firmowe

Prowadzimy proces bankowy dla nowych spółek i firm z udziałem cudzoziemców.

399,00 zł netto

✔  Przygotowanie dokumentacji do analizy banku
✔  Strukturyzacja modelu działalności
✔  Wsparcie w procedurze AML
✔  Prowadzenie komunikacji z bankiem do decyzji

 

Bezpłatna konsultacja: +48 508 332 722 | WhatsApp 

Dla kogo jest ta usługa?

➔ Otwarcie rachunku firmowego dla spółki z udziałem cudzoziemców nie jest formalnością, Bank analizuje:

  • strukturę właścicielską
  • kraj rezydencji beneficjentów
  • model działalności (np. hurt, eksport, IT, consulting)
  • adres siedziby
  • realność operacyjną spółki
  • przewidywane przepływy finansowe

➔ Brak historii operacyjnej, zagraniczny kapitał lub adres rejestracyjny mogą zwiększać poziom analizy AML.

 

Usługa skierowana jest do:

  • nowo zarejestrowanych spółek z o.o.
  • spółek z udziałem cudzoziemców
  • firm, w których reprezentantem jest osoba zagraniczna
  • przedsiębiorców planujących działalność międzynarodową
  • JDG prowadzonej przez cudzoziemców

Co obejmuje wsparcie?

➔ Nie otwieramy rachunku „za klienta”. Przygotowujemy spółkę do oceny banku:

  • analiza struktury spółki
  • przygotowanie opisu działalności
  • opracowanie modelu operacyjnego
  • przygotowanie informacji o źródle kapitału
  • uporządkowanie dokumentów rejestrowych
  • wsparcie przy wyborze banku
  • udział w spotkaniu (jeśli wymagane)
  • komunikacja z bankiem do momentu decyzji

➔ Proces prowadzony jest w sposób uporządkowany i zgodny z wymogami AML.

Jak wygląda współpraca?

➔ Podchodzimy do procesu kompleksowo. W trakcie współpracy:

  1. Analizujemy strukturę i ryzyka. Weryfikujemy strukturę właścicielską, model działalności oraz potencjalne obszary podwyższonej analizy AML.
  2. Dobieramy właściwy bank. Nie każdy bank akceptuje każdy model biznesowy. Wybieramy instytucję adekwatną do profilu spółki i jej planów operacyjnych.
  3. Przygotowujemy dokumentację do analizy. Tworzymy opis działalności, porządkujemy informacje o źródłach kapitału, prognozowanych przepływach i kompletujemy dokumenty rejestrowe.
  4. Prowadzimy proces do decyzji. Komunikujemy się z bankiem, odpowiadamy na pytania analityków i wspieramy spółkę do momentu wydania decyzji.

➔ Decyzja należy do banku. My odpowiadamy za właściwe przygotowanie procesu.

FAQ

Czy gwarantujecie otwarcie rachunku?

Nie. Decyzja należy do banku. Naszą rolą jest przygotowanie spółki i dokumentacji zgodnie z wymogami AML.

Ile trwa proces?

Zazwyczaj od kilku dni do kilku tygodni - w zależności od banku i struktury właścicielskiej.

Czy reprezentant musi być obecny w banku?

W większości przypadków tak. Niektóre banki dopuszczają procedurę częściowo zdalną.

Czy pomagacie w przypadku odmowy?

Tak. Analizujemy przyczynę i wskazujemy możliwe alternatywy.

Czy adres rejestracyjny wpływa na decyzję banku?

Może mieć znaczenie w ocenie ryzyka. Dlatego przygotowanie spółki do procesu jest istotne.

Czy usługa dotyczy również JDG?

Tak, w szczególności JDG prowadzonych przez cudzoziemców.

Zacznijmy współpracę

Prześlij dane - skontaktujemy się jeszcze dziś (w dni robocze).

Akceptuję regulamin oraz politykę prywatności i tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administrację moich danych osobowych podanych w trakcie świadczenia usług. Zostałem poinformowany, iż tak wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać. WięcejMniej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS oraz e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym informacji o charakterze reklamowym, promocyjnym i handlowym mogących stanowić m.in. formę marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne. Powyższe jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych w w/w celu. Powyższe dane nie zostaną sprzedane podmiotom trzecim, a przesyłane informacje nie będą stanowić tzw. spamu - będą one dotyczyły wyłącznie produktów czy usług oferowanych przez Administratora bądź jego zaufanych partnerów. WięcejMniej
CAPTCHA
ZINCHUK i PARTNERZY
1
Callback